Due Diligence beim Antragsteller: was tatsächlich geprüft wird

Seriöse Programme beauftragen spezialisierte Firmen mit Hintergrundprüfungen, und der Umfang ist größer, als die meisten Antragsteller erwarten. Wer ihn kennt, versteht, was vorzubereiten ist und warum manche Akten scheitern.

Was geprüft wird

• Identitätsprüfung anhand aller Dokumente und aller Namensvarianten.
• Strafregisterprüfungen in jedem Wohnsitzland; Polizeizeugnisse sind vorzulegen und werden unabhängig verifiziert.
• Sanktions- und Watchlist-Screening für den Antragsteller, den Ehepartner und in einigen Programmen auch für Geschäftspartner.
• Status als politisch exponierte Person, auch über die Familie.
• Herkunft der Mittel und des Vermögens, über Jahre dokumentiert.
• Prozess- und Insolvenzregister in den relevanten Rechtsordnungen.
• Negative Medienberichte, in allen für den Antragsteller relevanten Sprachen.
• Unternehmensbeteiligungen – gehaltene Gesellschaften, Direktorenposten und deren Einreichungen.
• Frühere Einwanderungshistorie, einschließlich Ablehnungen irgendwo auf der Welt.
• Besuche vor Ort und Interviews, in mehreren Programmen verpflichtend.

Warum Akten scheitern

• Eine nicht offengelegte Ablehnung anderswo, die entdeckt statt angegeben wird. Das ist die häufigste Ursache, und sie ist vollständig selbst verschuldet.
• Vermögensherkunft, die sich nicht belegen lässt, insbesondere bei einem vor langer Zeit in einem anderen Land verkauften Unternehmen.
• Negative Medienberichte, auch solche, die der Antragsteller für unfair oder erledigt hält. Bewertet wird ihr Vorhandensein, nicht ihre Berechtigung.
• Widersprüche zwischen Dokumenten, Daten und Erklärungen.
• Eine Staatsangehörigkeit oder ein Wohnsitzland auf der Sperrliste eines Programms – das ist eine politische Entscheidung und keine Beurteilung Ihrer Person.

Was Sie dagegen tun können

• Alles offenlegen. Eine angegebene Ablehnung ist ein Gesprächsthema; eine entdeckte ist eine Ablehnung.
• Den eigenen Namen vor der Antragstellung in allen relevanten Sprachen suchen und für alles, was auftaucht, eine Erklärung vorbereiten.
• Das Dossier zur Vermögensherkunft sorgfältig zusammenstellen, mit Darstellung und Belegen.
• Eine Vorprüfung in Betracht ziehen, die mehrere Berater anbieten und die sich lohnt, wenn Ihre Vorgeschichte in irgendeinem Punkt kompliziert ist.

Ablehnungen werden zwischen den Programmen geteilt. Ein schlecht vorbereiteter Antrag ist kein kostenloser Versuch, sondern eine Tatsache, die Ihnen folgt.