Due diligence wnioskodawcy: co dokładnie jest badane

Poważne programy zlecają weryfikację wyspecjalizowanym firmom, a jej zakres jest szerszy, niż większość wnioskodawców się spodziewa. Znajomość tego zakresu wyjaśnia, co należy przygotować i dlaczego niektóre wnioski upadają.

Co jest badane

• Weryfikacja tożsamości na podstawie wszystkich dokumentów i wszystkich wariantów nazwiska.
• Karalność we wszystkich krajach zamieszkania — wymagane są zaświadczenia policyjne, weryfikowane niezależnie.
• Sprawdzenie w wykazach sankcyjnych i listach obserwacyjnych wnioskodawcy, małżonka, a w niektórych programach także wspólników biznesowych.
• Status osoby politycznie eksponowanej, także poprzez rodzinę.
• Źródło środków i źródło majątku, udokumentowane za okres wielu lat.
• Postępowania sądowe i niewypłacalność w istotnych jurysdykcjach.
• Negatywne publikacje medialne we wszystkich językach istotnych dla wnioskodawcy.
• Powiązania korporacyjne — posiadane spółki, funkcje we władzach i ich dokumenty rejestrowe.
• Wcześniejsza historia imigracyjna, w tym odmowy w jakimkolwiek kraju.
• Wizyty na miejscu i rozmowy, obowiązkowe w kilku programach.

Dlaczego wnioski upadają

• Niezgłoszona odmowa w innym kraju, wykryta, a nie zadeklarowana. To najczęstsza przyczyna i w całości zawiniona przez samego wnioskodawcę.
• Źródło majątku, którego nie da się udokumentować, zwłaszcza firma sprzedana dawno temu w innym kraju.
• Negatywne publikacje medialne, także te, które wnioskodawca uważa za niesprawiedliwe lub wyjaśnione. Ocenia się ich obecność, a nie zasadność.
• Niespójności między dokumentami, datami i oświadczeniami.
• Obywatelstwo lub kraj zamieszkania znajdujące się na liście ograniczeń programu — to decyzja polityczna, a nie ocena Państwa osoby.

Co z tym zrobić

• Ujawnić wszystko. Zadeklarowana odmowa jest przedmiotem rozmowy; wykryta odmowa jest odmową.
• Wyszukać własne nazwisko we wszystkich istotnych językach przed złożeniem wniosku i przygotować wyjaśnienie wszystkiego, co się pojawi.
• Rzetelnie skompletować dokumentację źródła majątku — wraz z opisem i dokumentami.
• Rozważyć wstępną ocenę, którą oferuje kilku pośredników i za którą warto zapłacić, gdy cokolwiek w historii jest skomplikowane.

Odmowy są wymieniane między programami. Źle przygotowany wniosek nie jest darmową próbą; to fakt, który będzie za Państwem szedł.