So prüfen Sie einen zugelassenen Agenten in fünf Minuten

Jedes legitime Programm zum Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Investition verlangt, dass Anträge von einem lizenzierten Agenten eingereicht werden, und jedes veröffentlicht die Liste. Sie zu prüfen, sind die wertvollsten fünf Minuten in diesem Feld.

Die Prüfung

1. Finden Sie die eigene Website des Programms — die staatliche Stelle, die es betreibt, nicht die Seite einer Agentur, die offiziell aussieht. Suchen Sie auf der offiziellen Domain des Landes statt nach dem Programmnamen.
2. Öffnen Sie die Liste der zugelassenen Agenten. Jedes seriöse Programm veröffentlicht eine, mit Lizenznummern und Gültigkeitsdaten.
3. Suchen Sie nach dem exakten Namen der juristischen Person, die Ihnen genannt wurde, nicht nach dem Handelsnamen auf der Broschüre.
4. Prüfen Sie, ob es sich um einen Agenten oder einen Promoter handelt. Viele Programme haben zwei Ebenen: Agenten, die einreichen dürfen, und Subagenten oder Promoter, die nur vermitteln dürfen. Ein Promoter, der sich als Agent ausgibt, ist die erste Falschdarstellung.
5. Prüfen Sie, ob die Lizenz aktuell ist, und notieren Sie das Ablaufdatum.

Was die Antwort Ihnen sagt

• Nicht auf der Liste — er kann Ihren Antrag nicht einreichen. Was auch immer er verkauft, er muss es an jemanden weiterreichen, der es kann, und Sie bezahlen zwei Margen und kennen keinen der beiden.
• Auf der Liste unter anderem Namen — klären Sie genau, mit welcher Gesellschaft Sie den Vertrag schließen, und bestehen Sie darauf, dass der Vertrag sie nennt.
• Auf der Liste — gut, und es ist der Anfang der Prüfung, nicht ihr Ende.

Über die Liste hinaus

• Das Handelsregister seiner Rechtsordnung: Gründungsdatum, Geschäftsführer, hinterlegte Jahresabschlüsse. Eine Firma, die vor acht Monaten gegründet wurde und ein Jahrzehnt Erfahrung verkauft, lässt sich mit einem Wort beschreiben.
• Die Aufsichtsbehörde, wo er behauptet, Anwalt oder Finanzberater zu sein. Anwaltskammern und Finanzaufsichten veröffentlichen Mitgliedschaften und Disziplinarverfahren.
• Gerichtsakten und Presse in seiner Rechtsordnung, in der Landessprache, wo Probleme zuerst auftauchen.
• Wer das Geld hält. Ein Kundenkonto des lizenzierten Agenten oder eine Treuhandvereinbarung, nicht ein privates oder Offshore-Konto mit einem anderen Namen als die Vertragspartei.

Der eine Satz zum Merken

Programme werden von Regierungen betrieben und sind direkt erreichbar. Ein Berater, der Ihnen davon abrät, das Programm zu kontaktieren, oder der erklärt, warum die offizielle Stelle Ihren Fall nicht verstehen würde, hat Ihnen gesagt, was Sie wissen mussten.