Come verificare un agente autorizzato in cinque minuti

Ogni programma legittimo di cittadinanza tramite investimento richiede che le domande siano presentate da un agente abilitato, e ognuno ne pubblica l'elenco. Controllarlo sono i cinque minuti più preziosi a disposizione in questo settore.

La verifica

1. Trovi il sito del programma stesso — l'ente governativo che lo gestisce, non la pagina di un'agenzia dall'aspetto ufficiale. Cerchi il dominio ufficiale del paese anziché il nome del programma.
2. Apra l'elenco degli agenti autorizzati. Ogni programma serio ne pubblica uno, con numeri di licenza e date di validità.
3. Cerchi la denominazione esatta dell'entità giuridica che Le è stata indicata, non il nome commerciale riportato sulla brochure.
4. Verifichi se si tratta di un agente o di un promotore. Molti programmi hanno due livelli: gli agenti, che possono presentare le domande, e i subagenti o promotori, che possono solo fare da tramite. Un promotore che si presenta come agente è la prima falsa dichiarazione.
5. Controlli che la licenza sia in corso di validità e annoti la scadenza.

Che cosa Le dice la risposta

• Non è nell'elenco — non può presentare la Sua domanda. Qualunque cosa stiano vendendo, dovranno passarla a qualcuno che può farlo, e Lei paga due margini senza conoscere nessuno dei due.
• È nell'elenco con un altro nome — stabilisca esattamente con quale entità sta contraendo e pretenda che il contratto la indichi.
• È nell'elenco — bene, ed è l'inizio della verifica, non la fine.

Oltre l'elenco

• Il registro delle imprese della loro giurisdizione: data di costituzione, amministratori, bilanci depositati. Una società costituita otto mesi fa che vende dieci anni di esperienza si descrive con una parola sola.
• L'autorità di vigilanza, quando si presentano come avvocati o consulenti finanziari. Gli ordini forensi e le autorità finanziarie pubblicano gli iscritti e i procedimenti disciplinari.
• Atti giudiziari e stampa della loro giurisdizione, nella lingua locale, che è dove i problemi emergono per primi.
• Chi detiene il denaro. Il conto clienti di un agente abilitato o un meccanismo di escrow, non un conto personale o offshore intestato a un nome diverso dall'entità contraente.

La frase da ricordare

I programmi sono gestiti dai governi e si possono contattare direttamente. Qualsiasi consulente che Le sconsigli di contattare il programma, o che Le spieghi perché il canale ufficiale non capirebbe il Suo caso, Le ha detto ciò che doveva sapere.